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「金龙机电股份有限公司」重!中国证监会通报典型“非现场集资”犯罪案件:查处重大案件19起,抓获犯罪嫌疑人700余人

中国证监会,案件,犯罪嫌疑人,集资,余人,通报,典型,犯罪,重大,现场,700时间:2021-05-01 22:24:58浏览:130
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据中国证监会网站4月30日晚间消息,2020年,中国证监会和公安部将坚决贯彻落实《中共中央关于依法严厉打击非法证券活动的决策部署》,对场外资金分享违法行为保持“零容忍”,密切配合开展专项整治行动,重点打击场外资金分享机构和软件开发商,加大案件查处力度,净化市场生态。在各方的共同努力下,证监会全年向公安机关移交或通报了89起场外集资案件线索,配合公安机关查处了19起场外集资犯罪大案,抓获犯罪嫌疑人700余人,切断了多条跨地区场外集资黑产业链,有效遏制了场外集资违法活动的蔓延。

场外融资违法行为严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等法律法规的有关规定,场外集资业务活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,以非法经营、欺诈罪追究刑事责任。为保护投资者合法权益,加强警示和震慑,现公布2020年公安机关侦破的重庆“婚介网”等10起典型违法犯罪场外集资案件,并附案例说明和案例解读。在这些情况下,有的通过开发、销售或使用融资系统软件为投资者开设子账户从事股票和期货融资交易,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;部分涉嫌以“虚拟配置”方式从事股票期货投资欺诈。投资者一旦参与场外资金分享的非法活动,自身利益得不到保障,可能会遭受较大的财产损失。提醒投资者必须通过合法渠道参与股票期货交易,自觉远离和抵制场外资金配置的违法行为。

下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门密切配合,严厉打击场外融资,严厉查处场外融资违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,努力确保资本市场健康发展。

附:2020年异地集资犯罪典型案例

1.重庆“相亲网”股票配置案例。2018年至2019年,重庆融信汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站、APP等撮合平台,从资金提供者(俗称“金主”,下同)处获取撮合资金和证券账户,并利用某软件公司开发的撮合子仓系统软件,为撮合客户开设交易子账户,为撮合股票提供杠杆率高达8倍的撮合资金。涉案公司未取得相关证券业务资格,开发代理以资金划拨方式吸引4万多客户,覆盖全国16个省市,涉及交易金额550亿元,涉嫌非法经营。2020年1月,重庆公安机关完成了对该网的抓捕,取缔了1家资金共享公司和25名代理人,逮捕了涉案人员153人,对其中52人采取了刑事强制措施。目前,该案已由检察机关依法向法院起诉。

二.深圳骏宇汇友配股案例。从2017年到2020年,深圳市骏宇汇友网络科技有限公司、深圳市同圣金信息科技有限公司等多家集资公司从上海胡风铭创软件科技有限公司购买了集资系统软件,建立了多个集资网站和应用程序来吸引集资客户,联系“金主”提供集资资金和证券账户,利用集资软件开设了多个交易子账户,分发给客户进行集资和股票交易,并收取集资服务费。2020年6月,深圳公安机关在深圳、上海开展收网行动,捣毁10个犯罪窝点,控制涉案人员50余人,刑事拘留涉案犯罪嫌疑人17人,涉及集资客户4500余家,涉案交易金额达70亿元。实现了对集资公司、集资软件开发商和“金主”的全链式攻击。这是广东省迄今为止最大的非法场外集资案,目前该案已移送检察机关审查起诉。

三.上海厚城配股案。自2018年10月至2020年9月,张、牛等人先后以上海后成网络技术中心、上海后步网络技术有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司的名义未取得相关证券,在业务资质方面,开发了“牛湾”、“满仓红”、“牛来战略”、“牛岭战略”等4款融资仓储系统软件, 并通过互联网和提供股票交易服务配套资金,募集配套资金9000多万元,涉及2000多个配套客户,赚取交易手续费400多万元,涉嫌非法经营。 2020年9月,上海公安机关在沪、皖、深三地开展同步网络收缴,抓获团伙成员30余人,现场查获犯罪电脑9台、手机22部、银行卡4张、金融账册21份。目前该案已移送检察机关审查起诉。

四.上海“宝”股票配置案。自2016年1月至2020年7月,安某、邹等人先后以上海墨准网络科技有限公司、上海网络科技有限公司、上海展逵投资管理有限公司、上海必硕网络科技有限公司的名义运营融资平台,在未取得相关证券业务资格的情况下,通过互联网等方式招募融资客户,并使用“股票荣宝”融资系统软件代理客户进行融资和股票交易。 并收缴集资押金3500元2020年8月,上海市公安局在上海、山西等地开展网络收缴,抓获犯罪嫌疑人10人,收缴手机68部、硬盘4块。 目前该案已移送检察机关审查起诉。

五、广东“史圣”。股票分配案例。2019年至2020年,广东史圣信息技术有限公司、广东易生信息技术咨询有限公司、广东童生信息技术咨询有限公司、佛山北影科技有限公司等多家公司成立“世生网”。“易生网”、“同生网”、“北影网”、“源泉网”、“金牛网”等集资平台,联系“金主”获取资金。2020年7月,广东省佛山市公安机关发动了一系列专项打击,在广东、四川等6地开展了统一封网行动。共捣毁6个集资平台,共抓获38个“金主”团伙和集资平台团伙,涉案金额超过2亿元。目前该案已移送检察机关审查起诉。

不及物动词安徽浩鑫配股案。2019年至2020年,杭州纣王清泉企业管理有限公司招揽配股业务,与铜陵浩信信息技术服务有限公司达成合作协议,授权其在安徽铜陵代理,通过传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配股客户。,利用“易管家”调拨和仓储配送系统软件为客户开设交易子账户,为客户提供调拨和股票交易服务。双方按比例分配所得的分配利息。本案涉及的交易金额超过19亿元,其中自2020年3月起划拨近5000万元,收取保证金近2000万元,涉及21个“金主”及其证券账户。涉案公司均未取得相关证券业务资格,涉嫌非法经营。2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在杭州和铜陵抓获7名犯罪嫌疑人。目前,法院已对非法经营罪作出一审判决。

七.厦门蓝翔科技期货配置案例。自2012年以来,厦门蓝翔网络科技有限公司开发并运营了一款资产管理系统软件。该软件具有分帐功能,被很多集资公司用于期货集资活动。所涉公司根据主账户和子账户的数量向筹资公司收取每月、每季度、每半年和每年的软件使用费和服务费。涉案公司还利用该软件从事集资经营活动,涉嫌非法经营。2020年9月,厦门市公安机关开展网络封闭行动,在软件中发现600多个定期发货人账户和8万多个子账户,抓获犯罪嫌疑人3人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

八、江西氧气科技期货配置案。2020年8月,江西省公安厅发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经调查,涉案公司未取得相关期货业务资格,并通过公司网站、朋友介绍等手段招募集资客户,借用他人期货账户作为主账户,利用“智福通”集资及分仓系统软件将其拆分为多个虚拟子账户,为客户提供期货集资,让客户在没有期货交易资格的情况下进行期货交易,只需支付少量资金,收取远高于期货交易所的费用即可获利。2020年8月,江西省南昌市公安机关立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案金额共计2698万元。目前,该案已由检察机关依法向法院起诉。

九.四川“麻生盛”虚拟磁盘分配案例。2019年至2020年,、杨等人合作开发了一款集资分仓系统软件,并组建了“马圣生”等虚拟盘集资平台,招募了成都马圣生科技有限公司、重庆文化传播有限公司等多家公司作为集资平台的运营代理人,通过微信股票交易群发布高额度、高杠杆的集资信息来招揽客户。但实际上,客户买卖股票的指令并没有真正进入证券市场,只是记录在融资平台上。筹资平台根据股市计算客户的交易损益,让客户相信他在进行真实的证券交易。2020年5月,四川省成渝公安机关对、杨犯罪团伙进行了统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人132人,捣毁9个犯罪窝点,扣押电脑150台,手机325部,银行卡1590多张,以及大量账册、票据、合同、语音资料等,涉案金额3000多万元,受害人数2000余人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

十、陕西“开门”虚拟磁盘配置案。2019年9月至2020年4月,Xi伊美陈星网络科技有限公司等5家公司利用电话和微信推广“开门”集资平台,诱导客户注册充值,以10倍杠杆开仓,并收取3‰的开盘费。当交易的股票下跌5%时,销售人员会欺骗客户进行额外投资。下跌7%时,平台将强制清算;客户购买的股票上涨卖出时,平台会以投资利润的10%作为份额。客户在集资平台投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户,但并未实际流入证券市场,涉嫌股票投资欺诈。截至事件发生时,已有623人在募集平台注册,涉及金额超过3900万元。2020年4月,陕西省xi公安机关在Xi、合肥、富阳、杭州、苏州等5个城市开展封网行动,成功控制涉案人员120人,拘留52人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

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(文章来源:国家商报)


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